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银行风险案例.ppt
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外国的金融风险案例.ppt
第二篇外国的金融风险案例案例2-1美国储贷协会的破产20世纪80 年代中后期美国发生了继30 年代以后又一次商业银行储蓄机构破产的风潮，据美国立法机构统计，有问题的商业银行从1981 年的大约200
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银行各种安全风险案例汇编.doc
银行风控研究小组定期存款被司法扣划的案例 一、案例经过 一客户持定期一本通存折前来支取定期存款。经办柜员审核客户身份证件、存折真实有效后为客户支取，但系统却反馈“无此记录”！柜员进入存折补登，发现折内
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银行各种安全风险案例汇编(二).doc
为拓展业务引发的案例一、案例情况 系统展示两笔支行柜员“个人客户当日累计异常支付、个人客户N 日累计异常支付、个人客户单笔异常支付”重点关注的准风险事件，经调阅客户账户交易明细及相关凭证；某茶业有限公
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银行各种安全风险案例汇编(一).doc
堵截伪造存单诈骗的案例一、案例经过 一天，客户王**持一张万元定期存单，来网点办理到期取现销户业务。在业务处理过程中，柜员输入销户金额后，系统提示“输入金额不能大于开户时存入金额”，经办人员觉得情况异
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上市公司审计风险评估案例.pdf
财务报表审计总体业务流程财务报表审计总体业务流程可以分为六个步骤：第一步，实施初步业务活动，确定是否接受委托；第二步，制定审计计划；第三步，执行询问、观察、检查、分析等程序，了解被审计单位及其环境，实
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银行各种安全风险案例汇编.doc
冒名顶替办理实时重置密码及大额取款的案例一、案例经过 近期，客户林XX 到某网点办理个人帐户实时重置密码业务，紧接着办理个人卡内帐户取款交易，金额 30 多万元。次日监控中心核对后发现两笔凭证客户签名
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银行业安全风险案例精析汇编.doc
保险投保单金额填写错误而引发的案例一、案例经过 网点柜员为客户办理一笔保障金金额为5 万元的投资型家庭财产保险业务，由于投保单的保障金总额误填写成保险金总额，而触发了业务运营风险系统中的监督模型 “业
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金融风险案例集 4ppt课件.ppt
月10日，深圳发生百万人抢购新股认购证风波。一张小小的新股认购抽签表，吸引百万人南下深圳。一张表售介100 元，仍然不能阻止抢购风。8 日，深市发布1992年新股认购抽签发售公告，宣布该年发行国内公众
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证券风险案例.ppt
证券风险案例证券风险案例证券风险案例
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