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遂宁邮政代理金融2024年11月合规培训测试题.pdf
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[经济/管理]关于开展邮政金融资金案件防控专项.doc
[经济/管理]关于开展邮政金融资金案件防控专项

关于开展邮政金融资金案件防控专项 检查情况报告
市局、市分行： 按照黄邮银联【2011】57 号《关于开展黄冈市邮政金融资 金案件防控专项检查的通知》 要求， 我局、 行双方领导非常重视， 迅速部署安排，抽调金融业务局、银行综合管理部、财务会计部 和个人业务部组成检查专班，按照检查内容于 2011 年 11 月 14 日至 11 月 17 日，对全县 11 个网点和支行后台相关控制岗位进 行全面检查，检查面达到了 100%。现将检查情况报告如下： 一、规范了中间业务代收付款操作流程 （一）中间业务是通过中间业务平台办理，未发现通过邮储 存折、卡发放或归集资金的问题（对归集资金的存折、卡的管理 情况） 万以下代发工资以现金方式发放； ；5 （二）未发现中间业务代收付资金账外循环情况。 （三）都与委托单位签订了合规、有效的中间业务代收付委 托协议。 （四）对客户资料和业务数据进行严格审核，接收中间业务 批量数据时是做到双人接收、双人复核、双人经办。 （四）未发现代客户保管存折/单、卡等情况。 （五）无代替客户填写凭单，代客户输入密码现象。 二、监控人员坚持监督检查工作 （一） 储蓄会计、 中间业务会计和中间业务管理员坚持事前、 事中、事后监控检查。 （二）储蓄会计与中间业务会计坚
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