[工作计划]2008年内部控制总结暨2009年工作计划

9ni[工作计划]2008年内部控制总结暨2009年工作计划内部控制2008年工作总结暨 内部控制2008年工作总结暨 2008 2009年工作计划 2009年工作计划总结： 总结：一、程序、制度制定或修订或审阅： 1：满足公司上市和SOX404所需，制定了《帝光国际发展有限公司 内部控制及全面风险管理办法》，《帝光国际发展有限公司融资制 度》、《帝光国际发展有限公司对外投资管理制度》、《帝光国际 发展有限公司反舞弊与举报机制》, 《帝光国际发展有限公司会计 审计事项举报政策》，提交公司管理层审核或审批； 2：满足公司运营所需，制定了《采购价格及订单审批流程》、 《合同审核流程》、《费用预提作业规范》、《关于开展廉洁自 律、自查自纠工作的通知》，《备料申请流程》、修订了《帝光公 司资金权限管理规定》、《财务结帐清单》； 3：指导翻译了2008 Q1 MD&A，指导翻译并审..